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人行南阳中支:构建反洗钱立体化监管机制  

2017-06-06 22:48:48|  分类: 各地人行工作动态 |  标签: |举报 |字号 订阅

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人行南阳市中支构建反洗钱立体化监管机制
来源:金融时报-中国金融新闻网 
作者:记者叶松 通讯员刘涛 孙华 
发布日期:2017-06-06 10:23

  去年以来,人行河南南阳市中支构建反洗钱立体化监管机制,突出强化考核评级结果运用,以质询、约见谈话、监管走访、风险评估等窗口指导工具和执法检查措施为支撑,通过依法合理调整监管力度和节奏,形成各类监管措施互为补充、宽严相济的监管措施架构。2016年,该行依据对辖区286家金融机构考核评级结果,开展专项执法检查14家,约见谈话8家,质询10家,回溯性监管走访7家,通报批评30家(次),引导金融机构筑牢合规防线,形成了良好的反洗钱工作局面。
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