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花旗支付重金圆满结束“涉嫌洗钱”一事  

2017-06-04 22:39:36|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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花旗支付重金圆满结束“涉嫌洗钱”一事
2017-05-23 15:57:00 中金网 

  中金网05月23日讯,据《华尔街日报(博客,微博)》报道,花旗集团(Citigroup)已经同意支付不到1亿美元来和解一项长达数年的洗钱调查。

        报道称,当地时间周一(5月22日),花旗和美国政府机构都宣布解除对花旗此前涉嫌洗钱的调查,因该银行已同意支付不到1亿美元来和解一项长达数年的洗钱调查。

  报道称,当地时间周一(5月22日),花旗和美国政府机构都宣布解除对花旗此前涉嫌洗钱的调查,因该银行已同意支付不到1亿美元来和解一项长达数年的洗钱调查。

  报道援引知情人称,花旗银行已与美国司法部和波士顿检察长办公室达成9744万美元的和解协议,以换取不对该银行进行制裁,即所谓不起诉协议。上述调查集中在花旗银行Banamex USA部门。

  作为和解协议的一部分,花旗集团承认上述部门至少从2007年至2012年期间违反了《银行保密法》(Bank Secrecy Act)。
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