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扬州破获公安部督办非法经营案 地下钱庄跨境兑换资金逾700亿  

2017-06-04 22:14:41|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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扬州破获公安部督办非法经营案 地下钱庄跨境兑换资金逾700亿
2017年05月16日10:41 扬州晚报 

    【核心提示】

    昨日是“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日。市公安局联合工商、税务、金融办、人行、银监、知识产权等多个部门在市区力宝广场开展了集中宣传咨询活动。据了解,近年来市公安局精心组织开展了“打击整治发票违法犯罪”“打假”“打传”“猎狐行动”等专项行动,取得了辉煌的战果。2016年以来,全市共破获各类经济犯罪案件600余起,挽回直接经济损失3亿余元。

    昨日,警方通报了由公安部挂牌督办的“805”非法经营地下钱庄案件详情。据悉,该案涉及福建、江苏、澳门三地,交易金额达700余亿元。目前该案已移送法院审理。

    银行反映

    普通建材店铺月资金流动上亿?

    2015年6月,某银行南京分行反洗钱处委托扬州中心支行,向扬州市公安局经侦支队提交了一些线索。据该银行表示,他们在日常的资金监管中发现,多家银行的5个账号资金流进出量巨大,然而其实际的经营规模并不相符,不能排除其洗钱的嫌疑,建议公安机关组织调查。

    接到线索后,经侦支队立即抽调精干警力展开调查。警方发现,这5个银行账号所绑定的都是从事建材生意的个体经营户,在申请了电话支付转账机后,其银行账号单月的汇入、转出资金达上亿元。但经过走访,这些店铺实际的经营规模远远没有达到这个量级,的确可疑。

    在进一步筛查后警方发现,类似的银行账号还有很多,涉及扬州、徐州的多家商业银行,数十个相关账号及转账机。但这些账号、资金流背后究竟是什么,警方一时还无从得知。

    循线调查

    牵出涉及多地的跨境资金兑换

    为了查清交易目的,民警通过调查,找到了一位居住在镇江的市民朱某。据朱某称,自己的丈夫此前曾经去澳门游玩,在当地的赌场周边使用过借记卡刷卡,兑换了约4万元人民币。

    与此同时,在调取了其余使用者的相关记录后警方发现,资金流动几乎70%都出现在澳门当地,流动方式为刷卡汇入、网银转出两种,交易时间基本都集中在半夜。

    根据一系列线索警方判断,这是一个利用内地对个人携带人民币出境额度的限制,以及澳门博彩业均以港币结算的规定,由犯罪分子将境内转账机租借给澳门多家赌场周边的小型店铺,公开为内地赌客提供跨境资金汇兑的案件。

    调查中民警发现,该案的涉及面极广,使用过犯罪分子提供的转账机的顾客几乎遍布全国各地。2015年8月5日,经前期调查后该案正式立案,同年10月20日,公安部挂牌督办此案,力争迅速突破,找出幕后黑手。

    同时行动

    扬州泉州警方抓获5名嫌疑人

    找到资金流背后的操手,案件起初的侦破难度极大。不过在扬州警方的不懈努力下,该案成功取得了突破。警方发现,其中一名嫌疑人陈某是南京人,长期在扬州生活。而这些银行账号,有很多都是他办理的。

    民警随即对相关银行进行了走访了解,其中一家银行的柜面人员一眼就认出了陈某。“他经常来这边,帮其他人代办银行卡,而且身边的朋友似乎都是福建口音。”

    警方围绕陈某重点进行了调查,发现其与福建泉州人郑某来往密切。通过一年左右的侦查,在精心部署后,去年7月27日夜里,扬州、泉州两地警方同时行动,成功抓获犯罪嫌疑人郑某、李某、陈某、刘某。同年10月,另一名嫌疑人庄某也成功归案。

    经侦查查明,2013年9月至今,犯罪嫌疑人郑某、李某同陈某、刘某借用个体工商户营业执照及伪造的虚假执照,向多家银行申请办理电话支付转账机;同时使用本人或他人的身份证,开通了多个银行账号与转账机绑定。

    随后,该团伙对转账机进行解码改装,以达到可以移至异地使用的目的。通过快递将机器交付给在澳门的庄某等人,在赌场周边从事非法资金兑换业务。在操作中,内地赌客只需提供个人银行借记卡刷卡,在交易金额中扣除一定比例的佣金后,就可以按照当天港币与人民币的汇率进行兑换;反之,也可将港币通过相同的方式,兑换成人民币转至内地的银行账户中。

    截至目前,所有清算账户累计交易金额达700余亿元。

    通讯员 宫轩 记者 刘宁
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