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人行乐都支行:开展“三反”知识培训  

2017-06-25 22:20:22|  分类: 各地人行宣传培训 |  标签: |举报 |字号 订阅

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人行乐都支行开展“三反”知识培训
来源:金融时报-中国金融新闻网 
作者:记者胡冰 通讯员俞丽玲 
发布日期:2017-06-20 09:59
 
(照片拍摄于2017年6月15日莱西市人民法院)

  近日,人行青海乐都支行特邀人行西宁中支反洗钱部门对乐都区反洗钱工作联席会议成员单位管理人员进行反洗钱知识培训。此次培训的主题为“加强反洗钱、反逃税、反恐怖融资监管,增强反洗钱合力”,侧重从四个方面进行讲解:一是解读新版《金融机构大额可疑交易和可疑交易报告管理办法》;二是讲解反洗钱调查协查和监测分析;三是推动洗钱罪诉讼审理;四是通过典型案例宣讲梳理归纳商业银行面临的洗钱合规风险及后果。
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