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完善反洗钱等监管 中国力除金融风险“暗礁”  

2017-04-20 22:14:01|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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完善反洗钱等监管 中国力除金融风险“暗礁”
2017年04月19日17:57 中国新闻网 

  中新社北京4月19日电 (记者 王恩博)随着中国参与全球经济金融程度越来越深,资本跨境流动日趋频繁,一些破坏金融秩序的“暗礁”也逐渐显现。

  中央全面深化改革领导小组第三十四次会议近日审议通过了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》。会议强调,完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制,是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。

  当前,全球违规资本流动日益增多。据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界各国GDP总和的2%到5%,大约在1.5万亿至3万亿美元之间,且以每年1000亿美元递增。

  中国国家外汇管理局日前通报称,深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法,经过警方进一步侦查,破获一起涉案近500亿元人民币的地下钱庄案件。此外,官方还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇;多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段,涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。

  中国国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任吴庆对中新社记者表示,尽管当前中国面临的金融风险有所减弱,但跨境资本流动、汇率等领域风险因素依然不容忽视。“我们必须要心中装着它,在制定政策时考虑到它,并争取化解它。”

  近年来,中国金融体系建设逐渐完善,监管水平不断提升,但仍需要“查漏补缺”。

  中国人民银行营业管理部副主任刘玉苓指出,由于中国资本项目尚未开放,经常项下外汇收支必须有真实贸易背景,这迫使大量国际资本采取虚假贸易或虚假投资方式变相进入中国,赚取利润后通过非法渠道流出。

  与此同时,基于互联网的新型支付和资金转移工具在中国发展十分迅速,造成反洗钱和反恐怖融资监管监测手段有所滞后。在此情况下,尽快加强对跨境资金流动来源和渠道的甄别,规范跨境资金流转渠道就成为当务之急。

  对此,中央深改组会议提出,要坚持问题导向、防控为本、立足国情、依法行政原则,健全工作机制,完善法律制度,健全预防措施,严惩违法犯罪活动,探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。

  事实上,对于违规跨境资金流动,中国多部门已纷纷出手,并逐渐形成合力。

  近年来,中国央行开展了对大型商业银行和支付机构的反洗钱检查,全面检查法人义务机构反洗钱履行义务情况,系统检查其反洗钱制度、流程和业务系统方面存在的问题。同时,央行还参与多个反洗钱国际(区域)组织工作,推动反洗钱双边、多边合作。

  针对企业虚假对外投资、虚假利润汇出、伪造构造贸易背景骗汇、个人分拆购付汇、非法买卖外汇以及假借贸易或投资渠道对外转移资产等违法违规行为,国家外汇局亦进一步强化了监管打击。2016年以来,国家外汇局联手公安部门破获地下钱庄案件81起,查处外汇案件1900余起,罚款4亿多元人民币。

  不过,监管从严是否意味着中国经济金融开放程度将有所减弱?

  对此,中国央行负责人近期明确表示,中国经济深度融入全球经济金融一体化趋势不可更改,将坚持一个原则:打开的窗户不会再关上。外汇管理政策不会后退,更不会走回资本管制的老路。(完)
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