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多家瑞典银行卷入系统性洗钱风波  

2017-03-27 22:27:26|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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多家瑞典银行卷入系统性洗钱风波
2017年03月22日18:52 商务部网站 

    据《瑞典日报》3月21日报道,丹麦《贝林时报》披露,一些瑞典主要银行参与了一个巨大的洗钱计划,包括瑞典银行,SEB,Nordea和Handelsbanken都与此有关。根据丹麦报道,洗钱金额超过了70亿丹麦克朗,分散在2011 至2014年之间的1700笔交易中,这些钱都涉嫌从犯罪活动中取得。瑞典金融监管机构助理总监马丁?诺埃斯(MartinNoréus)表示,最近披露的洗钱事件证实了当局以前关于银行对洗钱事件管控不足的言论,控制力不足导致了2015年瑞政府对Handelsbanken和Nordea实行制裁。
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