注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

青岛反洗钱研究工作室

反洗钱理论与实务研究的平台 志趣相投者的舞台

 
 
 

日志

 
 

澳洲赌业巨头反洗钱违规被罚3500万美元  

2017-03-24 21:21:06|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
澳洲赌业巨头反洗钱违规被罚3500万美元
2017年03月16日 15:59   新浪美股  
 

  新浪美股讯 北京时间16日下午美联社称,澳大利亚赌业巨头Tabcorp周四被一家法院处以4500万澳元(约合3500万美元)罚款,因该公司未能遵守反洗钱和反恐融资义务。

  该公司被控在五年时间里违反澳大利亚《反洗钱和反恐怖融资法案》108次,在三年时间里没有设置适当的风险监管程序,并且未向监管机构报告与洗钱和信用卡欺诈相关的事项。

  Tabcorp与皇冠度假村、星娱乐集团( Star Entertainment)并称澳洲赌业三大巨头。
  评论这张
 
阅读(9)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017