注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

青岛反洗钱研究工作室

反洗钱理论与实务研究的平台 志趣相投者的舞台

 
 
 

日志

 
 

孟加拉成衣出口企业涉嫌洗钱  

2016-10-02 13:01:17|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

孟成衣出口企业涉嫌洗钱

                              文章来源: 驻孟加拉国经商参处 2016-06-24 13:56      文章类型: 编译     内容分类: 新闻

http://bd.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201606/20160601345572.shtml


      《每日星报》616日报道,孟海关情报调查机构近日提起一项洗钱诉讼,称孟成衣工厂SN设计公司涉嫌将10亿塔卡转至境外。2010-2015年间,SN设计公司共出口297批成衣,但未获得任何出口收入。隶属于国家关税委员会(NBR)的海关情报调查机构认为,钱已被转至其他账户。这是孟政府授权税务机构调查洗钱行为以来,NBR调查的第一个洗钱案件。调查机构去年12月在吉大港扣留了7个集装箱,SN设计公司试图通过伪造的银行文件和信用证出口货物。该公司声称是索纳里银行、BRAC银行和国家银行的客户,但实际上不是任何一家银行的客户。

  评论这张
 
阅读(18)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017