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青岛反洗钱研究工作室

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中国金融稳定报告(2016)节选:反洗钱  

2016-07-07 22:14:43|  分类: 综合类反洗钱文摘 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中国金融稳定报告(2016)节选:反洗钱

  中国金融稳定报告(2016)pdf版全文下载地址:

          五、 反洗钱
        (一)反洗钱改革发展稳步推进
        启动应对金融行动特别工作组(FATF)第四轮反洗钱互评估准备工作。按照FATF标准和评估方法组织开展自评估,全面梳理我国反洗钱和反恐怖融资工作现状以及与国际标准的差距,研究制定应对评估工作方案,组织开展并完成首份国家洗钱风险评估报告。
        加强反洗钱监督管理。开展对大型商业银行和支付机构的反洗钱检查,全面检查法人义务机构反洗钱内控制度建设、客户身份识别、客户身份资料与交易资料保存、大额可疑交易识别分析与报告等方面履行义务情况,系统检查其反洗钱制度、流程和业务系统方面存在的问题,促进全行业进一步提高反洗钱工作水平和洗钱风险防控能力。
         持续开展反洗钱调查工作。全年接收可疑交易线索数量、开展调查数量、移送线索数量以及协助侦查机关调查数量、协助破获案件数量等增长幅度较大。针对涉众型经济犯罪中冒用他人身份证件开立银行账户情况、聋哑人群体受人指使集中开立账户现象、恐怖融资新趋势和新情况等印发洗钱风险提示,指导金融机构加强客户身份识别和可疑交易报告工作。配合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”,取得良好成效。
       继续深度参与反洗钱国际合作。参与FATF、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)、亚太反洗钱和反恐怖融资组织(APG)等反洗钱国际(区域)组织各项工作,推动反洗钱双边合作。人民银行与澳门金融管理局签署了《防范洗钱与恐怖融资活动谅解备忘录》,中国反洗钱监测分析中心与美国金融犯罪执法局等多个国家的对口机构签署了《关于反洗钱和反恐怖融资信息交换合作谅解备忘录》,反洗钱监管与信息合作网络进一步健全。
       (二) 发展展望
        下一步,继续完善反洗钱、反恐怖融资体制机制,结合应对FATF第四轮互评估工作需要,加快推进反洗钱制度建设,坚持依法行政,进一步提高反洗钱监管水平,突出反洗钱调查工作重点,深入推进反洗钱国际合作。
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