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龙游农信联社:反洗钱活动有序开展  

2016-06-05 22:23:19|  分类: 金融机构经验交流 |  标签: |举报 |字号 订阅

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龙游农信联社反洗钱活动有序开展

    今年,县农信联社以“重本源、提效能、促发展”为主题的反洗钱专项活动贯穿全年工作主线,紧紧围绕“持续推进、继续深化,有效构建全面合规”这一目标开展反洗钱工作。

 该社以“完善制度、强化落实”为重点,为促使全员树立合规意识,促进各项业务健康持续发展,组织开展以“重本源、提效能、促发展”为主题的反洗钱专项活动。活动时间3月21日至11月30日。通过每季开展一次培训、举行一次知识竞赛、一次专项检查、每季上报一次产品风险报告、每季开展一次宣传活动等方式进行考核考评,活动结束将评选5个“反洗钱合规先进集体”、5名“反洗钱合规之星”。 同时,按季编写《反洗钱工作简报》,主要对反洗钱工作平台运行情况进行总结,对日常操作中发现的问题进行点评,对案例的分析及风险提示,刊物编写后下发到基层员工进行再学习再分析,从而强化全员合规意识。


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