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加拿大反洗钱机构首次对银行进行罚款  

2016-04-08 22:17:28|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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加拿大反洗钱机构首次对银行进行罚款 
来源:新华网  作者:李保东

     新华社渥太华4月6日专电(记者李保东)据加拿大广播公司6日报道,加拿大联邦反洗钱机构对一家加拿大银行罚款115万加元(约合87.4万美元)。这是该机构首次对银行采取罚款措施。

    加拿大金融交易和报告分析中心是加拿大联邦政府的反洗钱机构。该中心指控受罚银行没有对客户若干可疑的大额现金转账活动进行上报,但并没有公开该银行的名称。

    加拿大金融交易和报告分析中心的职责是,通过对银行、保险公司、股票交易商、外汇兑换机构、房地产经纪公司、赌场等提供的交易和转账数据进行筛选和分析,调查和监控现金流与恐怖主义分子、洗钱和其他金融犯罪是否有关联。

    根据规定,加拿大全国3.1万家公司和金融机构,要向加拿大金融交易和报告分析中心通报客户大额存取款、转账活动,或是任何可疑的客户现金交易活动。

    据悉,过去两年,加拿大金融交易和报告分析中心已向警方和国家安全机构提供了1260个涉嫌洗钱的证据。 


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