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工行临汾分行多项举措提升反洗钱工作管理水平  

2016-04-05 22:05:46|  分类: 金融机构经验交流 |  标签: |举报 |字号 订阅

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工行临汾分行多项举措提升反洗钱工作管理水平
上传时间: 2016-04-01 

         交通银行临汾分行多项举措提升反洗钱工作管理水平。一是健全组织体系,完善规章制度,规范反洗钱工作。建立反洗钱领导小组,负责全面协调全行的反洗钱工作,分析反洗钱工作中的问题,研究制定相关制度和工作措施。二是做好基础管理,加强风险管理,提高制度执行力。始终坚持深入贯彻“指示服从制度,发展符合规范”的合规理念,严把三关,提高提高反洗钱制度执行力。三是加大检查力度,检查制度常态化,提升反洗钱工作水平。采取非现场检查与现场检查相结合方式,分层次、有重点地开展反洗钱检查,将检查工作纳入常态化。四是持续反洗钱培训、开展反洗钱宣传,扩大反洗钱社会基础。一方面以学习、培训为手段,持续普及反洗钱知识,提高反洗钱合规意识;另一方面在加强日常操作反洗钱宣传的同时,着力抓好集中宣传活动,做到“以点带面,重点突出”。
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