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农发行晋州市支行:健全组织 完善机制  

2016-04-30 10:44:20|  分类: 金融机构经验交流 |  标签: |举报 |字号 订阅

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健全组织 完善机制
http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=27684
来源:华东新闻港

       2015年以来,农发行晋州市支行严格执行人民银行及农发行上级行的有关规章制度,积极研究探索制定促进反洗钱工作开展的新举措,完善工作机制,不断提升反洗钱工作人员素质技能,扎实有效开展工作,确保全行及洗钱工作稳步推进,取得了较好成效。
    一、领导高度重视,健全组织体系
    按照上级行规定,该行成立了反洗钱工作领导小组,支行党支部书记行长任组长,党支部委员、副行长任副组长,成员为各部室中层领导,负责组织协调实施反洗钱各项事宜。领导小组办公室设置在会计出纳部。抽调工作认真,责任心强,精通业务的员工。具体负责上报报表、反馈信息等工作。领导小组定期召集相关人员召开反洗钱领导小组联席会议,及时传达人民银行和农发行总行、省分行有关反洗钱工作精神要求,分析反洗钱工作形势出现的新动向,安排布置阶段性重点工作。在领导小组成员涉及岗位调整时,及时按要求作出相应调整,保证反洗全工作开展的延续性,完整性。
    二、强化学习培训,注重宣传普及
    一是加大学习培训力度,进一步提高员工对反洗钱工作的认识,深刻领悟其重要意义。组织员工认真学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行反洗钱调查实细则》等法律法规及总行省分行有关规章制度,熟悉了解掌握反洗钱业务工作流程的操作技能和方法要求。积极参加上级行的培训,充分领会相关文件精神。二是鼓励员工采用多种形式自学。该行一青年员工参加上级行反洗钱资格考试,取得了满分的好成绩。三是注重宣传普及工作。农发行晋州市支行组建宣传小组,多次深入农村、学校、厂矿企业,设置宣传咨询服务台,发放宣传资料,接受咨询,解惑答疑。在营业大厅摆放宣传资料,电子显示屏滚动播出反洗钱警示语口号,努力使广大人民群众、企业客户认识到洗钱的危害性也提高了本行的知识名度。
    三、完善工作机制,严控洗钱风险
    一是客户身份识别。在单位开立结算帐户时,严格把关,认真审查开户资料的真实性、完善性、合法性,详细了解客户的关情况。按照省分行要求,对存量单位银行结算帐户的客户身份证明文件进行了集中排查和整改。二是客户风险等级评定,对于新开户企业在业务关系建立后10个工作日内完成初评,对老客户在每年1月初和7月初进行两次固定评级。三是客户资料和交易记录保存,坚持安全、完整、保密的原则。四是坚持大额和可疑交易报告制度。反洗钱系统操作人员每日登录反洗钱系统,加强对大额现金、转帐支付交易的监测。五是严格执行《中国人民银行关于印发》的通知等规定,切实履行反恐融资义务。
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