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2014年联合财富情报组年报案例:涉及亏空公款的清洗黑钱案  

2016-04-27 23:08:35|  分类: 反洗钱案例与分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2014年联合财富情报组年报案例:涉及亏空公款的清洗黑钱案


香港警务处毒品调查科财富调查组接获拒保,指国家M某银行的三名前分行经理涉嫌盗用款项。在财富情报的支援下,调查人员展开漫长的侦查,结果发现该等经理曾把大笔款项汇至他们的海外私人公司,藉此掩盖他们的个人消费,包括在多个国家的赌博消费。最引起警方注意的是,该等经理的助理A先生,曾替他们接收及分发犯罪得益,即:利用其在香港的银行户口,把盗取自银行的款项由国家M转移至地区N的赌场。法证会计分析亦显示,在58个月期间,高达6.3亿港元流经A先生的银行户口。

201110月,A先生被控八项清洗黑钱罪,涉款6.3亿港元。20148月,他被香港法院定罪,被判入狱4年。另外,涉案的分行经理亦于香港境外被捕及判处监禁服刑。

从这宗复杂案件可见,实用的金融情报能够促进财富调查,有助掌握罪案的严重性;另外,法证会计师的帐户分析,也可作为专家证据呈堂,为清洗黑钱控罪提供有力佐证。

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