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2014年联合财富情报组年报案例:透过购买物业及贵重货品清洗黑钱  

2016-04-27 23:13:14|  分类: 反洗钱案例与分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2014年联合财富情报组年报案例:透过购买物业及贵重货品清洗黑钱

 

20124月,香港警方刑事部门根据国家O的执法机关的情报,成功瓦解一个国际贩毒集团,并拘捕四名来自国家P的男子,即:BCDE先生。警方毒品调查科财富调查组接手展开侦查,发现该集团曾成立24间空壳公司,并利用香港53个银行账户购买村屋、金条及钻石,藉此清洗犯罪得益。在20101月至20124月期间,该等户口合共接收存款17亿港元。

20135月至20146月期间,这四名外籍男子被裁定清洗黑钱罪成立,被判入狱5266个月。法庭亦颁发4项没收令,命令充公161公斤金条、4枚钻石、5公斤银粒、3幢物业及26个银行户口的现金结余。被充公的资产总值1.69亿港元。

本案件彰显出国际合作及本地联合调查的重要性,不只侦破了复杂的犯罪手法,还瓦解一个犯罪集团及其清洗黑钱网络。

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