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论洗钱犯罪的侦查思路及对策  

2016-04-10 19:31:25|  分类: 综合类反洗钱文摘 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  论洗钱犯罪的侦查思路及对策



                                                                                               作者:邵晗

    来源:无线互联科技      2013年12期   

  摘 要:当前,洗钱犯罪对我国金融管理秩序造成严重破坏。反洗钱工作局势严峻。洗钱犯罪的侦查包括迅速及时、准备充分、信息情报为先、协调配合四个原则。洗钱犯罪可以分为:通过金融机构进行的洗钱、通过非金融性机构进行的洗钱、以地下钱庄为代表的其他洗钱三种。因此可分别对这三种洗钱犯罪的侦查对策进行研究论述。 
  关键词:洗钱犯罪;原则;对策 

  1 洗钱犯罪 
  刑法第191条规定:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为的……处5年以下有期徒刑或者拘役。”这是我国目前对洗钱罪的法律规定。洗钱就是罪犯“合法”其犯罪活动收益的手段和过程。 
  2 洗钱犯罪侦查思路 
  洗钱行为一般具有六个基本要素:犯罪场所、资金来源、洗钱手段、洗钱过程、犯罪结果和资金去向。这些要素以犯罪嫌疑人或犯罪线索、证据为起点,以环状形式线性贯穿整个犯罪内容。因此,洗钱犯罪的侦查思路整体上呈现出封闭、环绕型结构,侦查人员以个案的具体情况来决定以犯罪嫌疑人或线索、证据为侦查思路的起点,环线型地展开侦查工作。 
  3 洗钱犯罪侦查的原则 
  针对洗钱犯罪专业化、高智能化、高科技化及案情复杂、涉及面广等特点,我们确定侦查思路、应用侦查措施和部署侦查力量,需要遵循以下四个原则。 
  3.1 迅速及时原则 
  在侦查经济犯罪中必须首先要确立“迅速及时”的侦查指导原则。主动收集、发现洗钱犯罪的情报并主动出击,而不能仅仅等待、依赖银行等金融机构提供给我们犯罪线索之后才展开侦查工作。 
  3.2 准备充分原则 
  洗钱犯罪除了在方式、手段上具有隐蔽性和明显的反侦查特点外,还具有一些不同于其他经济犯罪的特殊表现,一些专门从事非法兑汇、走私货币等业务的“地下钱庄”往往有着海外账户和海外关系。侦查工作如果贸然展开,在侦查意图暴露之后,不仅难以提取到它们洗钱的确凿证据和对赃款的扣押、冻结,而且有可能使得侦查工作陷入僵局和被动的地步。 
  3.3 信息、情报为先原则 
  在与洗钱犯罪分子的较量中,侦查机关对信息的掌握突显出其重要意义。做到对洗钱犯罪的“蛛丝马迹”在第一时间掌握是反洗钱工作高效率进行的必要保障。我们必须树立信息、情报优先的侦查原则,同时尽快建立起专门针对经济犯罪的信息情报收集系统。 
  3.4 协调配合原则 
  洗钱犯罪涉及的部门包括银行、证券交易所、黄金交易市场、保险公司、地下钱庄、城乡信用社等,甚至税务、工商、纪检等党政机关也会与我们的侦查工作发生交叉。公安机关各部门、各警种之间加强紧密配合的同时,还要加强与以上相关职能部门的制度化联系,同时在侦查人员的办案中明确树立确立协调配合的观念,以保证反洗钱工作的顺利开展。 
  4 构建洗钱犯罪的侦查对策 
  4.1 金融机构洗钱犯罪的侦查对策 
  对于具体负责反洗钱侦查业务的公安机关来说,应在加强防控、打击洗钱犯罪的“上游犯罪”上下功夫,争取对“上游犯罪”的犯罪嫌疑人有目的、有方向、有所侧重地进行侦查讯问,通过对洗钱犯罪的“上游犯罪”的侦破来收集情报线索、取得证据,实现对洗钱犯罪的一并侦破,切实从根源上解决被“洗”资金性质难以证明的实际困难。同时针对这种洗钱犯罪内外勾结共同犯罪的特点开展侦查工作,适当地在金融机构内部开展情报工作。 
  4.2 非金融机构洗钱犯罪的侦查对策 
  这里所说的非金融机构的范围不仅包括带有金融性质的财务公司、典当行、租赁公司,还包括珠宝古董店、汽车市场、房地产市场、大型娱乐饮食公司、地下赌场等。 
  传统的侦查方法、措施对于这类洗钱犯罪可以达到不错的侦查效果,尤其是在收集洗钱犯罪的线索、证据的过程中,阵地控制、刑嫌调控、情报工作这三项侦查基础业务工作都可展示出巨大的实战威力。 
  4.3 “地下钱庄”洗钱犯罪的侦查对策 
  以“地下钱庄”洗钱为代表的其他洗钱方式在我国目前表现的比较突出,“地下钱庄”以所谓利率市场化的名义,以较高利率为诱饵吸引大量的社会闲置资金。民间闲散资本进入“地下钱庄”的同时,大量的犯罪收益也在通过它达到了存储、兑换、转移等“清洗”的目的。 
  对于通过“地下钱庄”来洗钱的犯罪行为,由于“地下钱庄”组织严密、分工专业、手续简便等特点,我们的侦查工作遇到的困难很多。往往是查获、捣毁“地下钱庄”之后不能认定其犯罪的性质,这主要是因为我们的侦查准备工作不够细致。对于地下钱庄我们应首先树立主动出动,及时打击处理的原则,决不使其形成气候。同时坚持打击和防范并重,努力实现打、防、控一体化。 

  
[参考文献] 
  [1]阮方民,著.《洗钱犯罪的惩治与预防》.中国检察出版社,1998版. 
  [2]高铭暄,主编.《新型经济犯罪研究》.中国方正出版社,2000版. 
  [3]曾斌,主编.《经济犯罪案件的立案定罪量刑标准新释新解》.法律出版社,2001版. 
  [4]罗秉森,莫关耀,主编:《经济犯罪案件侦查教程》.警官教育出版社,2000版.


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