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渤海银行太原分行开展反洗钱风险评估  

2016-03-31 23:01:24|  分类: 金融机构经验交流 |  标签: |举报 |字号 订阅

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                             渤海银行太原分行开展反洗钱风险评估

                                                                                      上传时间: 2016-03-21  

http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=27270

从管理能力和风险压力两方面入手

本报太原3月20日讯(首席记者 崔晓农)近日,为进一步增强反洗钱工作有效性,提升反洗钱风险管理水平,渤海银行太原分行从管理能力和风险压力两方面入手,组织开展了全行反洗钱风险评估工作。

该行在管理能力方面重点对反洗钱工作风控架构建设、高管履职情况、机构和岗位设置、分支机构反洗钱管理、内控制度建设、自主管理、合规文化建设和技术支持保障等八项内容进行了评估。风险压力方面重点评估了客户特性、地域风险、业务风险等内容。评估结果显示,分行反洗钱管理能力符合总行及监管部门要求,全员合规意识明显增强,合规环境和技术支持能够满足反洗钱工作需要。风险压力评估方面,分行客户结构相对合理,涉及风险客户占比较小,重点业务产品的风险防控措施有效,员工对反洗钱工作的认知度空前提高,为反洗钱工作提供了较好的支撑。

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