注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

青岛反洗钱研究工作室

反洗钱理论与实务研究的平台 志趣相投者的舞台

 
 
 

日志

 
 

拉脱维亚加大反洗钱执法力度  

2016-03-29 21:17:31|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
拉脱维亚加大反洗钱执法力度
文章来源:驻拉脱维亚经商参处  2016-03-21 21:42  

     波通社3月21日报道,进入清算程序的信托商业银行(Trasta Komercbanka)已在拉脱维亚政府监督下向客户支付赔偿,根据拉法律,对于存款在10万欧元以下的客户,银行需全额赔偿,目前已向967名客户支付90万欧元。
        综合此前报道,2015年末以来,拉突然加大反洗钱执法力度。2015年12月,拉私营银行(Privat bank)因洗钱被处以201.7万欧元罚金,同时董事长和全部董事被要求进行替换,4名董事个人也被处以14.5万欧元罚金。2016年1月,拉金融监管机构主席扎库里斯因被批评监管洗钱不力被迫辞职,2月,新任主席普宁斯透露已聘请3家美国公司对14家开展非居民业务的拉银行进行反洗钱审查,3月,拉金融监管机构上报欧洲央行吊销参与洗钱的Trasta Komercbanka牌照,并冻结该行10万欧元以上存款的账户,数天后,波罗的海国际银行(Baltic International Banka)及其董事长因洗钱分别被处以110万欧元和2.5万欧元罚金。
(驻拉脱维亚使馆经商参处)

  评论这张
 
阅读(40)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017