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菲银行就职员卷入孟加拉央行被窃资金洗钱案道歉  

2016-03-26 21:37:57|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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菲银行就职员卷入孟加拉央行被窃资金洗钱案道歉
2016-03-23 23:29:33 来源:中国新闻网  作者:张明

  原标题:菲律宾银行就职员卷入孟加拉央行被窃资金洗钱案道歉

  中新社马尼拉3月23日电 (记者 张明)菲律宾中华银行(RCBC)23日就其职员卷入涉及孟加拉国央行8100万美元被窃资金的跨国洗钱案正式向公众道歉,并宣布该行总裁将无限期休假。

  今年2月初,黑客从孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行的账户中转走8100多万美元,电汇到菲律宾中华银行朱比特分行的4个美元帐户里,这些资金后被取走流入赌场。菲律宾反洗钱委员会早前对涉案的中华银行朱比特分行女经理德奎托及4个涉案美元账户户主提出犯罪指控,菲律宾参议院也已就这桩洗钱案连续召开两场调查听证会。22日,中华银行宣布以“违反银行政策和程序以及伪造商业文件”为由解雇朱比特分行女经理德奎托及其助手托雷斯。

  中华银行23日发表声明,对该行职员涉及参议院蓝带委员会与菲国反洗钱委员会正在调查的洗钱案件表示“最真诚的道歉”,强调会配合官方机构开展的调查。

  中华银行透露,该行也正在就这桩洗钱案进行内部调查,以确定并解决在内部运营及控制等方面存在的薄弱环节,对有关责任人员进行惩处。

  中华银行还宣布,该银行董事会23日开会时同意接受总裁洛伦佐·陈(音译)提出的休假请求,让其集中精力证明自己的清白。

  涉案的女经理德奎托之前爆料指,洛伦佐·陈认识涉及这桩洗钱案的一名关键人物。洛伦佐·陈承认认识该人士,但否认涉及洗钱案。中华银行则表示,截至目前,没有证据表明洛伦佐·陈与案件有关联。


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