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人行安阳中支:提高反洗钱非现场监管效能  

2016-03-22 21:41:31|  分类: 各地人行工作动态 |  标签: |举报 |字号 订阅

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人行安阳市中支

提高反洗钱非现场监管效能

http://www.financialnews.com.cn/dfjr/jyjl/201603/t20160322_94305.html

 2016年03月22日10:40         记者叶松 通讯员培英 少钦 陈冉        来源:金融时报     


       本报讯 记者叶松 通讯员培英 少钦 陈冉报道 人行河南安阳市中支坚持风险为本,强化主体监管,抓好反洗钱考核评级工作。该行对全市银行业、保险业、证券期货业等64家金融机构进行了反洗钱考核评级,将考核指标分设计指标、执行指标、检验指标三大类,以制度完善程度、客户身份识别、大额和可疑交易报告等20条子项作为考核评级指标内容,评出A级机构7家、B级机构40家、C级机构17家。利用评级结果,确定了2016年反洗钱现场检查对象9家,监管走访、约见谈话对象4家,提高了反洗钱非现场监管效能。

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