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人行上饶中支:风雨十年 我们一直在路上  

2016-12-31 22:46:45|  分类: 各地人行宣传培训 |  标签: |举报 |字号 订阅

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人民银行上饶市中心支行
风雨十年 我们一直在路上
来源:金融时报 作者:袁军 
发布日期:2016-12-30 09:35

    2016年恰逢《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年,回首十年风雨历程,人民银行上饶市中心支行一路征程,有艰辛,也有收获。
  一、大道务简,积极探索监管资源优化途径
  通过积极探索监管资源优化途径,上饶市反洗钱工作构架形成。人民银行在县域反洗钱工作中推行了区域协作、分类监管机制,将全辖11个县级支行划分为4个片区,片区内实行牵头行轮值制度,由牵头行召集片区内反洗钱人员开展执法检查。本着盘活现有人力资源、合理兼岗的原则,一方面,在人民银行设置反洗钱专管岗位。即,从账户管理岗、综合岗、支付结算岗和事后监督岗等非前台岗位上挑选了4名较为优秀的员工,聘任他们为反洗钱专管员进行合理兼岗。另一方面,实行按行业监管制度,为提升上饶市反洗钱工作的有效性,印发了《中国人民银行上饶市中心支行反洗钱行业专管员管理办法》,将监管对象按银行业、证券期货业、财险保险业和寿险保险业四大类划分,由4名反洗钱专管员进行专门监督管控。
  二、大道务真,洗钱案件线索侦破取得成效
  在洗钱案件线索移送和侦破中的主动作为,上饶市警银联手取得成效。2007年11月,人民银行上饶市中支向上饶市公安局经侦支队移送江西弋阳县德诚实业有限公司可疑交易线索,2009年6月该案在上饶市中级人民法院审结,犯罪嫌疑人许某等4人被判虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪。2012年5月,上饶市中级人民法院二审裁定被告人徐国堂、胡文生洗钱罪名成立,维持鄱阳县人民法院一审原判,依法追究其刑事责任。“徐国堂、胡文生洗钱案”是江西省成功宣判的首例洗钱案件。2016年1月,在人民银行和公安部门的通力配合下,鄱阳何安民犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,按刑法第312条二类洗钱罪判决,此案为2016年江西省第一例已判决洗钱案。上述案件的成功宣判,是省、市、县三级人民银行统一协调,深入挖掘洗钱案件的结果,也是人民银行与公、检、法等多部门畅通信息沟通渠道、积极开展情报会商,共同打击洗钱犯罪行为取得的一项重大成果。
  三、大道务实,切实提升义务机构工作水平
  切实关注义务机构的成长,十年来上饶辖内机构反洗钱工作水平显著提升。为庆祝《反洗钱法》颁布实施十周年,2016年9月28日人民银行上饶市中心支行在市中心广场主会场成功举办了《反洗钱法》颁布十周年“万人同庆”暨反洗钱宣传月活动启动仪式,11个支行设分会场同步开展了启动仪式。据统计,参与此次启动仪式的人员近万人,当日受众人数达2万人。宣传月期间,还组织了户外宣传、营业场所宣传、专题讲座、开辟论坛等多种形式、丰富多彩的活动,并以此为契机全面推动了反洗钱工作再上新台阶。为进一步增强金融机构反恐融资应急管理和处置意识,确保相关部门在行政主管部门的组织协调下,能够积极、果断、高效处置恐怖融资犯罪突发事件,迅速控制犯罪损失及影响,切实维护金融秩序,保障经济安全和社会稳定。2009年由人行上饶市中支起草的《江西省金融机构反洗钱及反恐融资应急预案》全省下发实施。2010年9月15日,人民银行南昌中心支行在上饶举行了全国首次“平安金融”江西省金融机构反恐融资应急演练。来自金融公安系统的40余人参加了此次反恐融资应急演练活动,活动经验材料被上级行重点推介。此外,人行上饶市中支还指导辖内法人机构上饶银行建立了“三级处理、前后台结合”大额和可疑交易报告工作模式。将前台发现的客户异常行为和后台的交易异常结合起来,使编辑岗、审核岗、审批岗等后台人员逐级着力对可疑案例进行分析、审核、审批。实施新模式后,上饶银行报送可疑交易线索6起。
  反洗钱是我们的共同责任,人民银行上饶市中心支行反洗钱条线员工在今后的工作中将一如既往,负重前行,不忘初心,砥砺奋进。
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