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公安部:公安机关打击地下钱庄集中统一行动初战告捷  

2015-10-04 12:51:25|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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公安机关打击地下钱庄集中统一行动初战告捷
捣毁地下钱庄窝点37个 抓获犯罪嫌疑人75名 涉案金额达2400余亿元

作者 : 来源 : 时间:2015-09-30

  自8月底公安部在全国范围内组织开展打击地下钱庄集中统一行动以来,各地公安机关周密部署、迅速行动,成功破获一大批重大地下钱庄案件,捣毁地下钱庄窝点37个,抓获犯罪嫌疑人75名,涉案金额达2400余亿元,有力地震慑了地下钱庄活动不法分子,集中统一行动开展1个月已取得初步战果。

  据了解,近年来,我国的地下钱庄违法犯罪活动形势日益严峻复杂。一方面,地下钱庄已成为犯罪分子转移贪污腐败、网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐以及金融、证券、涉税等各类犯罪案件赃款的重要通道,给国家和人民财产利益造成重大损失。另一方面,由于地下钱庄经营活动隐蔽性强,大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外,严重扰乱国家金融资本市场秩序和宏观调控政策的落实,危及国家金融安全。

  为坚决遏制地下钱庄违法犯罪活动的高发势头,切实维护国家金融管理秩序和金融安全,在今年4月公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门联合部署在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动基础上,8月24日,公安部又专门部署全国公安机关自8月下旬起到11月底开展打击地下钱庄集中统一行动。集中统一行动期间,各地公安机关高度重视,迅速细化工作方案,会同人民银行、外汇管理等部门,发挥整体合力,不断加强线索摸排和研判,综合采取各种侦查措施,逐起开展线索落地核查;同时,积极对地下钱庄客户进行梳理和查证,甄别资金来源、性质和用途,发现涉嫌犯罪的,坚决延伸打击。公安部会同人民银行等部门多次派出工作组,赴重点地区督导检查,对重大案件和线索,组织专门力量,靠前指挥和协调,重拳出击,开展破案攻坚。集中统一行动开展一个月以来,各地相继破获了一大批重大地下钱庄案件,有力震慑了地下钱庄违法犯罪活动。

  公安部有关负责人表示,随着公安机关打击力度的不断加大,不法分子的作案手法也在不断变化、升级,隐蔽性越来越强。公安机关将会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,始终保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势,切实维护国家金融管理秩序和国家金融安全。同时,公安机关提醒广大群众,一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等业务活动。通过地下钱庄转移资金,不但不受法律保护,而且可能面临财产损失和法律责任风险。


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