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青岛反洗钱研究工作室

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反洗钱专业术语表(二)  

2015-10-29 22:28:36|  分类: 反洗钱书籍摘编 |  标签: |举报 |字号 订阅

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反洗钱专业术语表(二)

摘自:《国际反洗钱师资格认证教程(英文第四版)》第七章


国际反洗钱数据库(Anti-Money Laundering International DatabaseAMLID

反洗钱法律法规的集成分析资料库,包括两大类型的洗钱控制手段——国内法律和国际合作——以及国内联系部门和当局的信息。作为一个安全的多语种数据库,AMLID是执法官员调查跨国案件时的重要参考工具。详情请参阅www.imolin.org

 

逮捕令(Arrest Warrant

法庭要求执法官员抓捕并拘留某一特定人员并要求其对所受指控做出答辩或出庭作证的命令。

 

亚太反洗钱工作组(Asia/Pacific Group on Money LaunderingAPG

与金融行动特别工作组(FATF)类似的区域性组织,由亚洲/太平洋地区的国家和地区组成。请查阅www.apgml.org

 

资产管理人(Asset Manager

由公司或信托公司通过书面协议形式委派对该实体的投资项目进行指导的人员。该项目可以是一个全权代客户投资的账户,也可以是在合同允许的授权范围内进行买卖。资产管理人的收入可以根据其业绩表现、交易佣金或其所管理的资产价值的百分比来确定。高收入、与资产所有者或受益人的紧密关系可能使资产管理人在履行报告异常或可疑活动的义务与履行对客户的信托职责时存在潜在的冲突。

 

资产保护(Asset Protection

包括重新组合所持有资产在内的、以使其免受因对个人追偿起诉影响的一套计划。资产保护计划也被税务筹划人员用来保护资产免受其他国家的税收政策影响而采取的各项措施。

 

资产保护信托(Asset Protection TrustsAPTs

一种特殊的不可撤销的信托形式,通常在海外创立(设立)且主要是为了保留和保护个人财产不受其债权人追索。资产所有权转移给指定的受托人。“资产保护信托”(APTs)通常用来保护资产且往往呈税收中性。他们的终极功能是为受益人服务。有些支持该信托的人员甚至宣称,“资产保护信托”(APTs)允许外国受托人无视美国法院的命令,并很方便地将信托转移至另一司法管辖区以应对威胁信托资产安全的法律行动(即所谓“飞行信托”)。

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