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欧洲议会通过打击洗钱和恐怖主义融资新规  

2015-10-27 21:12:23|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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欧洲议会通过打击洗钱和恐怖主义融资新规


  5月20日,欧盟官方网站发布消息称,欧洲议会通过了加强打击洗钱和恐怖主义融资的新规。该规定主要包括三个方面内容:一是协调成员国金融情报机构工作,加强信息交换和线索搜集;二是针对反洗钱和恐怖主义融资机制不完善的国家建立统一的政策立场;三是确保欧盟内部资金转移完全可追溯。欧盟司法、消费者权益和性别平等委员朱洛娃表示,严重的有组织犯罪都是由利益驱动,追踪犯罪所得资金对于犯罪网络的发现、瓦解和治罪非常关键,新规将有助于欧盟进一步改善资金追踪、打击洗钱和恐怖主义融资。

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