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韩政府联合多国打击洗钱  

2015-09-17 13:15:51|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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韩政府联合多国打击洗钱

2015-09-16

资讯来源:经济参考报

新闻编辑:东方财富网

http://www.amledu.com/plateauportal/amlpnews/announce!amlpDetails.jspx?aid=464&sort=zxxx&from=http://www.amledu.com/plateauportal/amlpnews/announce!amlpDetails.jspx?aid=464%26sort=zxxx

 

       韩政府将会推进与美国、中国和印度等国家全部交换洗钱嫌犯的名单。这些国家地区都是韩国洗钱嫌犯集中的地方,如果成功实施这一举措,将会揭发相当一部分海外洗钱和偷税漏税的犯罪。

 

       9月13日,据韩政府和金融投资企业称,金融情报机构(FIU)今年7月在新西兰举行的亚太反洗钱组织(APG)会议上向亚洲主要6个国家和地区表示,“可全部交换对方国籍的涉嫌交易(STR)嫌犯名单”,提议签订“项目协定”。

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