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美赌场助中国豪客洗钱被罚800万美元  

2015-09-13 16:13:27|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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美赌场助中国豪客洗钱被罚800万美元 
来源:新浪网  作者:羽箭

  新浪美股讯 北京时间9日凌晨,美国政府周二宣布,对赌业巨头凯撒娱乐公司处以800万美元民事罚款,因该公司旗下著名赌场饭店凯撒宫(Caesars Palace)VIP房的反洗钱管控存在“严重缺陷”,后者主要接纳来自中国的大赌客。

  美国政府在一份书面声明中表示,凯撒娱乐承认曾公开允许有钱的赌客在其位于拉斯维加斯的旗舰赌场的私人房间内匿名赌博。根据与美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)达成的和解协议,该公司还承认未适当监控香港及其他地区的国际营销办事处的交易活动,这些办事处主要负责在当地招揽赌客。

  美国监管部门已加强了对国内赌场反洗钱管控机制的监督,这些赌场越来越多的业务来自亚洲。虽然凯撒在澳门没有业务,但长期以来该公司一直利用在香港等城市的营销办事处来招揽中国赌客,而凯撒宫长期以来一直是中国赌客最热衷的一个活动场所。

  和解文件显示,一位外国客户在凯撒香港银行账户中的50万美元现金存款未按监管要求被标记为可疑,而该赌场也从未询问过这些资金的来源。FinCEN还在凯撒位于新加坡、东京和加州Monterey Park的办事处发现了监管松懈现象。

  FinCEN发现凯撒宫私人VIP房的管控尤其存在缺陷,这些房间是为那些存款或信用额度超过30万美元的赌客特别保留的,主要是为迎合中国豪客的需求,后者光顾一次就可能挥霍数百万美元。

  FinCEN表示,该赌场允许客人使用会员账户进行赌博,从而使他们能够隐瞒身份和交易。根据美国的监管规定,赌场如同银行一样,如果任何客户在一天内的现金交易超过10万美元则必须进行申报,对于任何可疑活动也必须进行申报。

  在美国以外,监管机构着重批评了凯撒香港营销办事处的反洗钱管控,这个办事处对凯撒在中国内地的营销努力至关重要。FinCEN表示,该办事处很少向凯撒的合规部门报告任何可疑活动。 

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