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欧盟新规要求公司所有者在政府部门登记  

2015-08-26 22:42:00|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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欧盟新规要求公司所有者在政府部门登记

2014-12-21 道琼斯 

欧洲反洗钱新规将要求公司所有者在政府部门登记,而记者和其他拥有合法权益的人可以查阅相关信息。

欧洲议会和欧盟各国政府周二晚间就这项新规达成了一致。新规旨在加大可疑交易隐藏规避审查的难度,并有助于解决避税和洗钱问题。

欧盟将要求各国政府设立信息登记中心,登记公司和其他法人的所有者信息;其他法人包括经常被用于隐藏资产之最终所有者身份的信托关系。

根据新规,政府部门以及进行客户尽职调查时的银行可以不受限制地查阅这些信息,包括所有者的姓名、生日、国籍、住址以及所有权细节。

拥有合法权益的人可以查阅这些信息,例如非政府组织、以调查为目的的记者和公民等等,前提是他们要出示权益。在信托关系的情形里,只有政府机关可以查阅这些信息,公众根本无从获得。

根据新规定,银行、审计师、律师、房地产经纪人、赌场负责人也必须对客户所作可疑交易保持警醒。特殊情况下,如果某些人觉得信息被公开查阅会令自己面临严重风险的话,就可能得到豁免权。

该规定必须得到欧盟各国政府、欧洲议会下属的经济和司法委员会(Economics and Justice Committee)的正式批准,然后才能在明年接受欧洲议会全体成员的投票表决。议会投票后,欧盟各国政府会有两年的时间来将新规纳入本国法律,并设立登记处。

Viktoria Dendrinou

Dow Jones & Company, Inc.

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