注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

青岛反洗钱研究工作室

反洗钱理论与实务研究的平台 志趣相投者的舞台

 
 
 

日志

 
 

中国反洗钱监测分析中心与荷兰金融情报机构签署金融情报交流合作谅解备忘录  

2015-08-23 12:18:21|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

中国反洗钱监测分析中心与荷兰金融情报机构
签署金融情报交流合作谅解备忘录

                                                                               2015年07月15日07:44         记者 牛娟娟        来源:金融时报     
                                                               http://www.financialnews.com.cn/yw/jryw/201507/t20150715_80154.html

  

    日前,中国反洗钱监测分析中心与荷兰金融情报机构在京签署《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第30份双边反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交流合作文件。根据谅解备忘录,中荷两国的金融情报机构将基于互惠原则在涉嫌洗钱和恐怖融资及其他相关犯罪的金融情报信息收集、分析和互协查方面开展合作。
  据悉,荷兰为金融行动特别工作组(FATF)成员,是加勒比金融行动特别工作组(CFATF)的合作支持国之一。荷兰金融情报机构(FIU-the Netherlands)成立于2006年,为荷兰异常交易报告中心(MOT)的法定接替机构,隶属于荷兰国家警察局,是金融情报机构国际性组织——埃格蒙特集团的成员。

  评论这张
 
阅读(101)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017