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中波签署反洗钱金融情报交流合作谅解备忘录  

2015-07-04 20:24:19|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中波签署反洗钱金融情报交流合作谅解备忘录

http://www.financialnews.com.cn/yw/jryw/201507/t20150703_79401.html
2015年07月03日04:41         记者 牛娟娟        来源:金融时报     

 


  2015年6月25日,在参加金融行动特别工作组(FATF)第二十六届第三次全会期间,中国反洗钱监测分析中心与波兰金融信息监察局(GIFI)于布里斯班签署了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》。这是中国反洗钱监测分析中心自成立以来与境外金融情报机构(FIU)签署的第29份双边反洗钱/反恐怖融资金融情报信息交流合作文件。根据此次与波兰签署《谅解备忘录》达成的协议,中波两国的金融情报机构将基于互惠原则在涉嫌洗钱和恐怖融资及其他相关犯罪的金融情报信息收集、分析和互协查方面开展实质性合作。 
  波兰是反洗钱/反恐融资区域性组织反洗钱措施和反恐怖融资评估专家欧洲委员会(MONEYVAL)成员以及欧亚反洗钱组织(EAG)观察员。波兰金融信息监察局成立于2000年,隶属于财政部,为行政型金融情报机构,是金融情报机构国际性组织埃格蒙特集团成员。
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