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人行牡丹江中支:召开辖区2014年反洗钱工作会议  

2015-06-29 21:44:38|  分类: 各地人行工作动态 |  标签: |举报 |字号 订阅

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牡丹江市中心支行召开辖区2014年反洗钱工作会议

 

http://haerbin.pbc.gov.cn/publish/haerbin/1243/2014/20140509135531506120108/20140509135531506120108_.html

 

 

文章来源:哈尔滨中心支行

2014-05-09 13:55:31

为贯彻落实哈尔滨中心支行反洗钱工作会议精神,部署辖区2014年反洗钱工作,牡丹江市中心支行于4月25日召开辖区2014年反洗钱工作会议。来自六个县(市)支行的反洗钱主管领导、部门负责人参加了此次会议。

会上以哈中支宋志国副行长在黑龙江省反洗钱工作会上的讲话精神为指引,要求全辖反洗钱工作人员深刻领会并贯彻落实,做好2014年反洗钱工作。会议从反洗钱监管、宣传培训、动态风险评估、现场检查、协调合作、信息调研等方面,回顾了辖区2013年反洗钱工作开展情况,在肯定成绩的同时,要求大家认识到在某些工作中还存在工作主动性不够、创新意识不强、调研积极性不高等不足,在今后的工作中,要积极主动、迎难而上,继续努力做好反洗钱工作。安排部署了2014年工作,要求按照总行、哈中支反洗钱处和中支的各项工作部署,坚持风险为本的工作理念,深化改革,深入调研,大胆创新,高效规范履行反洗钱监管职责,深化反洗钱部门间协作,加强指导辖区重点可疑交易上报工作,做好当前形势要求下的反恐怖融资工作,加大口岸城市涉毒洗钱监测力度,不断提高反洗钱工作人员履职能力和业务水平,积极防范和遏制洗钱等违法犯罪活动,全面提升辖区反洗钱工作有效性。最后,依据辖区实际提出三点要求:一是加强与辖内金融机构联系,运用好“5C”风险评估标准和反洗钱监管评价系统;二是结合当前形势和辖区实际将监测、宣传重点转移到反恐怖融资和涉毒洗钱上来;三是紧跟社会、科技发展,加强调研,应对越来越多的高科技、隐蔽的洗钱手段,推动辖区反洗钱工作深入、有效的开展。

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