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青岛反洗钱研究工作室

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河南太平人寿将置洗钱行于“防火墙“之外  

2015-06-23 21:24:17|  分类: 金融机构经验交流 |  标签: |举报 |字号 订阅

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河南太平人寿将置洗钱行于“防火墙“之外
2015-06-11 17:49:37 来源:和讯网 

http://henan.hexun.com/2015-06-11/176670951.html

 2015年5月28日上午,一次针对全系统480多名内勤员工开展的反洗钱基础知识专项视频培训在各机构相关领导的参与下如期举办。这次培训旨在让内勤员工进一步认清当前反洗钱形势,提高对反洗钱工作重要性的认识,为反洗钱工作的有效开展铺平道路,为防范洗钱风险,筑起一道牢固的“防火墙”。

培训课上,该公司风险管理及合规部反洗钱管理岗张凤君,按照中国人民银行郑州中心支行及总公司反洗钱工作要求,对洗钱、反洗钱等概念进行了认真解读,对《反洗钱法》进行了宣导,对洗钱的形式、类型、及高风险客户特点等予以提示,对如何把控业务环节、识别控制洗钱风险、配合监管部门有效开展反洗钱工作进行了指导。培训期间,该公司风险管理及合规部张志强传达了中国人民银行副行长郭庆平在2015反洗钱形势通报会上的讲话。郭行长针对当前国际国内反洗钱、反恐怖融资工作形势进行了通报,并对今后反洗钱监管提出了两点意见,对今后如何开展反洗钱工作提出了五项重点要求。参加培训的人员仅分公司员工近200人。通过培训,为积极参与反洗钱,有效开展反洗钱工作夯实基础。(张凤君)

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