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环迅支付:教你看清洗钱陷阱  

2015-12-04 22:41:31|  分类: 金融机构经验交流 |  标签: |举报 |字号 订阅

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环迅支付教你看清洗钱陷阱
2015-12-04 17:47:35 来源:中国软件资讯网 


随着经济全球化与互联网技术在各个行业领域的无限渗透,在创造经济繁荣与沟通便捷的同时也滋生了洗钱运作的无孔不入。对于善于玩转洗钱手法的群体来说,洗钱是个综合性的“技术活”,很少“留底备份”。在强调证据的现代法律体系下,要切实抓住洗钱对象的证据链绝非易事,甚至单个案件调查的行政成本甚至高于涉案金额本身。

网上钱庄等非法金融机构想尽办法逃避监管,为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”制造了机会。虽然现实生活中很多人对于洗钱这个词并不陌生,但对于洗钱的具体方法却不甚了了。适逢一年一度人行的反洗钱宣传月,作为反洗钱的示范单位——环迅支付积极配合反洗钱的普惠教育宣传,在线上线下开展系列的反洗钱宣传活动,通过揭露洗钱的犯罪手段,提高广大群众的反洗钱与安全防范意识。


2015年12月04日 - qd80896666 - 青岛反洗钱研究工作室

 

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2015年12月04日 - qd80896666 - 青岛反洗钱研究工作室

 

金融服务,第一生死线即是“依法合规”。环迅支付建议投资者选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,确保资产和个人信息的安全。同时应妥善保管自己的身份信息证件,不随意转借他人从事金融交易活动、不轻信高利率借贷活动、不利用自己的账户帮助他人往来大额的、来历不明的资金等。

事实上,对于如何打击洗钱和恐怖融资,新兴的互联网金融行业近年来也作出了一系列探索。尤其是在全新的DT(Data technology)时代,利用大数据等技术手段反洗钱,也给打击洗钱带来了一些全新思路。环迅支付在过去15年始终关注并加强支付风险控制,借助大数据平台,提升反洗钱工作的效率,确保各项服务符合反洗钱规定。

在切实落实人行反洗钱规定的同时,环迅支付在支付运营数据的基础上建立了完善的支付风险规则,并针对不同行业的特征分别制定细则,将支付的风险性降到最低水平。同时和权威的第三方征信机构、数据信息安全企业、反欺诈组织等建立合作关系,整合公司相关风控信息和反洗钱数据,建设更高层面的支付安全保障体系,在提供全方位银行级金融与资金管理服务时确保公司每个客户的资金与信息安全。

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