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人总行:2014年反洗钱调查及案件查处总体情况  

2015-12-25 22:54:47|  分类: 各地人行工作动态 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2014年反洗钱调查及案件查处总体情况



文章来源:反洗钱局 2015-12-07 15:05:32

         2014年人民银行各分支机构接收可疑交易报告4940份,筛选后对604份开展了反洗钱行政调查;全年共向侦查机关报案866起,同比增长82.3%;协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件925起,同比增长49.7%;协助破获涉嫌洗钱等案件180起。中国反洗钱监测分析中心全年对外移送线索282份、通报134份,其中人民银行分支机构上报研判线索经评审后移送186份、通报15份。共接收中央纪委监察部、最高检、安全部、公安部及海关总署等部门协查1684份,反馈1699份,同比增加均超过70%。反洗钱调查和协查数量创历史最高水平,有力支持了中央反腐败和打击相关犯罪工作。

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