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《财经》反洗钱系列报道之八:刘汉经地下钱庄洗钱10亿还赌债  

2015-11-08 21:10:10|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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《财经》反洗钱系列报道之八:刘汉经地下钱庄洗钱10亿还赌债
本文来源于《财经》杂志 2015-09-30 15:20:27


          【《财经》记者 张剑/文】四川“黑老大”刘汉及其控制的汉龙集团,曾通过深圳的地下钱庄,兑换数亿元港币,用于偿还刘汉在澳门等地欠下的10亿港币的赌债。总涉案资金数额达10.8亿余元。而经手此笔交易的地下钱庄控制人借此获利100余万元。

21世纪初,刘汉控制的汉龙集团已有相当规模。

从2000年开始,刘汉经常到境外赌博,著名的赌城美国拉斯维加斯、澳门地区等地的各大赌场成为刘汉经常光顾的地方。与很多赌客一样,刘汉从这些赌场均铩羽而归。截至2010年6月,刘汉在澳门欠下大约10亿港币的赌债,在美国欠下1500多万美元。

刘汉欠下的这些赌债均为外币,按照我国的法律法规,外币兑换实行严格和规范的管制政策。刘汉虽然有足够的资本可以偿还这些赌债,但如果不兑换为外币,根本支付不出去。为了偿还这些赌债,刘汉及其汉龙集团最终也选择了通过深圳的地下钱庄来“洗钱”,以偿还巨额赌债。

帮助刘汉进行地下钱庄交易的,是范荣彰控制的深圳市汉利宏投资发展有限公司(以下简称“汉利宏公司”)、深圳市利骏德电脑技术有限公司(以下简称“利骏德公司”)。

从2000年开始,范荣彰就开始陪同刘汉前往澳门等地赌博,也了解刘汉欠下巨额赌债的情况。2004年左右,急需偿还赌债的刘汉找到范荣彰,提出是否可以从汉龙集团将钱汇到他在深圳的两家公司的账户,然后再由范通过地下钱庄将这些钱兑换成外币,用于偿还赌债。范荣彰找到化名“王生”的王春旺打听情况,而王春旺正是深圳从事地下钱庄的业务人员。在得到王春旺的肯定后,范荣彰最终答应了刘汉。

刘汉的汉龙集团及其关联企业,实际与范荣彰控制的汉利宏公司、利骏德公司并无生意往来。但在刘汉的安排下,汉龙集团及其11家关联企业,陆续开始将资金汇到汉利宏公司、利骏德公司账户,由于汇款的命令直接来自刘汉,汉龙集团的财务人员并不清楚钱的具体用途。

王春旺在香港成功兑换港币等外币后,将钱汇到了范荣彰的香港账户内。范荣彰在确认收钱后,安排汉利宏公司、利骏德公司将对应的人民币,转入王春旺指定的深圳市百名威贸易有限公司等71家公司账户。

至此,范荣彰就可以通过其香港账户帮助刘汉偿还赌债。这一过程一直持续到2010年6月。王春旺开出的手续费为,每兑换100万元收取1000到1500元手续费,这笔钱亦由刘汉进行承担。

截至2010年6月,汉龙集团及其关联企业共向汉利宏公司、利骏德公司支付10.8亿余元。范荣彰将其中的5亿元成功兑换为港币,帮助刘汉偿还了境外欠下的赌债。

刘汉的黑金帝国被摧毁后,公安机关在侦查过程中发现了上述事实,范荣彰、王春旺也先后落网。咸宁市检察院对刘汉的起诉书中指控,刘汉的上述事实构成非法经营罪。咸宁市中院的一审判决中,这一罪名得以认定。范荣彰、王春旺被另案处理。



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