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中国反洗钱监测分析中心与阿根廷金融情报机构签署谅解备忘录  

2015-11-28 18:04:53|  分类: 反洗钱舆情监测 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中国反洗钱监测分析中心与阿根廷金融情报机构签署谅解备忘录
http://www.financialnews.com.cn/yw/jryw/201511/t20151124_87560.html


2015年11月24日05:59         记者 牛娟娟        来源:金融时报  


  近日,中国反洗钱监测分析中心阿根廷金融情报机构(UIF)签署了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第34份双边反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交流合作文件。根据谅解备忘录,中阿两国的金融情报机构将基于互惠原则在涉嫌洗钱和恐怖融资及其他相关犯罪的金融情报信息收集、分析和互协查方面开展合作。 
  据悉,阿根廷为金融行动特别工作组(
FATF)和拉丁美洲金融行动特别工作组(GAFILAT)成员。阿根廷金融情报机构成立于2000年,于2002年11月正式运作,隶属于司法人权部,是金融情报机构国际性组织埃格蒙特集团成员。


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