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洗钱,那点儿事[之四]洗钱的一种花样玩法  

2014-09-08 15:55:42|  分类: 综合类反洗钱文摘 |  标签: |举报 |字号 订阅

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洗钱,那点儿事[之四]洗钱的一种花样玩法

http://www.guokr.com/post/547836/

编者按:

此文章为网络转载内容,作者不详,仅是对洗钱行为的通俗化讲解,不代表本博客观点。

 

昨天稍微介绍了下需要洗钱的人群,今后准备结合案例,来列举一些常见的洗钱手法,主要的贡献来自于小明一家子。嘿嘿

首先先声明下,这一系列是作为一种演绎和分解的办法来说说犯罪分子的操作方式,但不会涉及到具体的一些技术手段和反洗钱应对方式,而真正的洗钱是一个复杂化,专业化,有多个链条多个手段共同实施才能完成(而且也不见得成功)。所以,别指望自己在家学着玩。。。当然,首先。。。。

=================正文的分割线================

对于洗钱来说,最传统的方法,或者说最具有历史感的手法,莫过于丢进洗衣机了#大雾#,厄,是通过赌场了。

#举个栗子#

小明他爸爸大明这几个月干了好几票大的,抢来的钱连起来都能绕地球七圈半了,可是又不能明目张胆花出去啊。于是乎他看米国大片,学了个办法:
某个阳光明媚的下午,大明偷偷带着小明去了赌场,去赌场第一步是什么啊,嘿小哥,把我这一麻袋都换成5000一个的筹码,另外帮我换100个5块的。。。
换好之后,大明对小明说:儿子,这100个你先玩,玩好了告诉我,输了也不要紧,你爹我去看看美女,记得别告诉你妈。
于是乎,小明就拿着100个5块的筹码去玩赌大小了。可是才玩了三五把,小明就把手里的筹码都输掉了,哭着找爹要筹码准备复仇。
大明听说这个情况,二话不说,直接拿起手里的筹码走向了……出口。小哥,不玩了,帮我退钱到这个熊孩子的卡里。。于是乎,大明和小明趁着天没黑,就带着这些钱回家,然后一边走一边大声地喊:我勒个去~小明你可真是大福星阿,给了500块,你小子居然赢了五百万回来。真是我亲儿子阿~明天就给带你买奥特曼去~

#展开分析#

上面的栗子。算是一个简化了的赌博洗钱标准手法,这中间其实是利用了赌场对于进场的赌资不进行审核,筹码的流通不记名,退筹码不限制,赌场对于赌客信息保密的情况,把黑钱通过虚假(真实)的赌博行为,最后通过筹码兑换的模式把钱变成合法收入(赌博赢来)。
这种操作是一种传统的,有效的,而且是国人广泛采用的手段,特别是那些贪官和需要移民海外的商人等。

而这种通过赌场进行洗钱的手法,在操作过程中,还有很多种非典型的变种,比如说:

#升级版1#
小明他爸爸大明这几个月干了好几票大的,抢来的钱连起来都能绕地球七圈半了,可是又不能明目张胆花出去啊。于是乎他看米国大片,学了个办法:
某个阳光明媚的下午,大明偷偷带着小明去了铁哥们王叔叔的赌场,去赌场第一步是什么啊,嘿小哥,把我这一麻袋都换成5000一个的筹码。
换好之后,大明对小明说:儿子,你先玩,玩好了告诉我,输了也不要紧,你爹我去看看美女,记得别告诉你妈。
于是乎,小明就拿着筹码去玩赌大小了。可是才玩了三五把,小明就把全部筹码都输掉了,哭着找爹。
大明听说这个情况,二话不说,直接拿起手里的筹码走向了……出口。于是乎,大明和小明趁着天没黑,就回家了.
然后隔两天王叔叔就通过转账给大明打了500w.

#升级版2#
小明他叔叔大刚是个县长,权力大得很呢,很多商人想贿赂大刚,可是收来的钱不能明目张胆作坏事啊。于是乎他看米国大片,学了个办法:
某个阳光明媚的下午,大刚带着小明去了赌场,去赌场第一步是什么啊,嘿小哥,把我这一麻袋都换成5000一个的筹码。
换好之后,大刚对小明说:来咱俩一起赌大小。然后小明买大,大刚就买小。
于是乎,大刚就赢了一麻袋的筹码。趁着天没黑,就回家了.

#展开分析#
上面两个升级版,其实是通过了第三方来复杂化了A钱=筹码=B钱这个过程,因为在开设赌场的地方,从赌场出来的大量现金流可以合法使用,而往往对进入赌场的现金流却没有要求。中间的赌博过程是匿名和被保密(不被追溯),所以其实别看新闻说很多豪客一掷千金的今天输多少,明天输多少的,其实人家说不定精明得很呢

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