显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

青岛反洗钱研究工作室

反洗钱理论与实务研究的平台 志趣相投者的舞台

 
 
 
 
 
 

 发消息  写留言

 
博客等级加载中...
今日访问加载中...
总访问量加载中...
最后登录加载中...
 
 
 
 
 

日志分类

 
 
日志分类列表加载中...
 
 
 
 
 
模块内容加载中...
 
 
 
 
 
模块内容加载中...
 
 
 
 
 

链接导航

 
 
模块内容加载中...
 
 
 
 
 

金融监管与业内资讯

 
 
模块内容加载中...
 
 
 
 
 
 

特别推荐

 
 
模块内容加载中...
 
 
 
 
 
 
 

[置顶] 2017年全国金融工作会议

2017-7-16 21:08:14 阅读15 评论0 162017/07 July16

请点击查看影音文件...

作者  | 2017-7-16 21:08:14 | 阅读(15) |评论(0) | 阅读全文>>

不忘初心 砥砺奋进 全面推动人民银行事业健康发展
来源:金融时报-中国金融新闻网 作者:中国人民银行党委宣传部 发布日期:2017-06-30 10:24

作者  | 2017-7-9 19:07:53 | 阅读(6) |评论(0) | 阅读全文>>

反洗钱工作部际联席会议第九次全体会议召开


文章来源:人行网站 2017-07-03 17:00:00

作者  | 2017-7-5 22:25:15 | 阅读(8) |评论(0) | 阅读全文>>

[置顶] 人总行:人民银行召开2017年反洗钱工作会议

2017-2-17 20:52:49 阅读331 评论0 172017/02 Feb17

人民银行召开2017年反洗钱工作会议 
来源:中国人民银行网站    反洗钱局 
2017-02-17 18:00:00 

        2月15日,中国人民银行2017年反洗钱工作会议在福州召开。会议总结了2016年人民银行反洗钱工作,分析了当前反洗钱工作形势,结合贯彻中央经济工作会议和人民银行工作会议精神,对2017年反洗钱工作进行了全面部署。人民银行党委委员、副行长殷勇出席会议并讲话。

作者  | 2017-2-17 20:52:49 | 阅读(331) |评论(0) | 阅读全文>>

人行洪洞支行:积极开展反洗钱主题宣传活动

2017-7-27 21:52:42 阅读2 评论0 272017/07 July27

人行洪洞支行积极开展反洗钱主题宣传活动
2017-07-19 10:37:48 来源: 山西日报


为了进一步增强社会公众对反洗钱的认识,营造良好的反洗钱社会舆论氛围,有效贯彻落实人民银行3号令等新的反洗钱监管工作要求,人民银行洪洞支行积极采取有效措施,确保新政策的贯彻落实。

制定方案,确保宣传活动的组织领导。支行制定了《洪洞县反洗钱主题宣传活动实施方案》,成立了宣传活动领导组和工作小组,加强了宣传活动的组织领导,明确了活动主体及职责分工、活动内容及载体。

作者  | 2017-7-27 21:52:42 | 阅读(2) |评论(0) | 阅读全文>>

童文俊:论现金走私洗钱及其预防

2017-7-24 21:56:53 阅读6 评论0 242017/07 July24

童文俊:论现金走私洗钱及其预防 - qd80896666 - 青岛反洗钱研究工作室
 
童文俊:论现金走私洗钱及其预防 - qd80896666 - 青岛反洗钱研究工作室
 
童文俊:论现金走私洗钱及其预防 - qd80896666 - 青岛反洗钱研究工作室
 

作者  | 2017-7-24 21:56:53 | 阅读(6) |评论(0) | 阅读全文>>

中斯加强反洗钱反恐怖 融资金融情报交流合作

2017-7-22 21:18:29 阅读2 评论0 222017/07 July22

中斯加强反洗钱反恐怖 融资金融情报交流合作 - qd80896666 - 青岛反洗钱研究工作室
 (照片拍摄于2017年5月15日 青岛西海岸新区(原开发区和胶南市合并

作者  | 2017-7-22 21:18:29 | 阅读(2) |评论(0) | 阅读全文>>

深圳破获重大虚假登记企业案 涉企业上千家

2017-7-22 20:34:43 阅读4 评论0 222017/07 July22

深圳破获重大虚假登记企业案 涉企业上千家

2017年07月16日16:42 

作者  | 2017-7-22 20:34:43 | 阅读(4) |评论(0) | 阅读全文>>

构建适应国际形势的反洗钱法律体系

2017-7-20 22:18:23 阅读4 评论0 202017/07 July20

构建适应国际形势的反洗钱法律体系 - qd80896666 - 青岛反洗钱研究工作室
(照片拍摄于2017年5月16日 青岛西海岸新区(原开发区和胶南市合并

作者  | 2017-7-20 22:18:23 | 阅读(4) |评论(0) | 阅读全文>>

金融机构须进一步提高可疑交易报告质量

2017-7-20 22:16:06 阅读8 评论0 202017/07 July20

金融机构须进一步提高可疑交易报告质量 - qd80896666 - 青岛反洗钱研究工作室
(照片拍摄于2017年5月15日 青岛西海岸新区(原开发区和胶南市合并

作者  | 2017-7-20 22:16:06 | 阅读(8) |评论(0) | 阅读全文>>

人行万州中支:举办反洗钱职业技能竞赛

2017-7-20 22:07:08 阅读3 评论0 202017/07 July20

人行万州中支:举办反洗钱职业技能竞赛 - qd80896666 - 青岛反洗钱研究工作室
(照片拍摄于2017年5月15日 青岛西海岸新区(原开发区和胶南市合并

作者  | 2017-7-20 22:07:08 | 阅读(3) |评论(0) | 阅读全文>>

金融机构反洗钱风险评估制度化研究

2017-7-17 23:15:55 阅读13 评论0 172017/07 July17

金融机构反洗钱风险评估制度化研究 - qd80896666 - 青岛反洗钱研究工作室
  (照片拍摄于2017年5月15日 青岛西海岸新区(

作者  | 2017-7-17 23:15:55 | 阅读(13) |评论(0) | 阅读全文>>

虚拟货币洗钱风险研究

2017-7-17 23:02:42 阅读10 评论0 172017/07 July17

虚拟货币洗钱风险研究 - qd80896666 - 青岛反洗钱研究工作室
(照片拍摄于2017年5月15日 青岛西海岸新区(

作者  | 2017-7-17 23:02:42 | 阅读(10) |评论(0) | 阅读全文>>

查看所有日志>>

 
 
 
 
 

反洗钱公众号矩阵

 
 
模块内容加载中...
 
 
 
 
 

反洗钱培训

 
 
模块内容加载中...
 
 
 
 
 

反洗钱网络

 
 
模块内容加载中...
 
 
 
 
 
 

公告栏

 
 
模块内容加载中...
 
 
 
 
 
模块内容加载中...
 
 
 
 
 

风险提示与制裁

 
 
模块内容加载中...
 
 
 
 
 
 
 
模块内容加载中...
 
 
 
 
 
模块内容加载中...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017

注册 登录  
 加关注