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青岛反洗钱研究工作室

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[置顶] 人总行:人民银行召开2017年反洗钱工作会议

2017-2-17 20:52:49 阅读297 评论0 172017/02 Feb17

人民银行召开2017年反洗钱工作会议 
来源:中国人民银行网站    反洗钱局 
2017-02-17 18:00:00 

        2月15日,中国人民银行2017年反洗钱工作会议在福州召开。会议总结了2016年人民银行反洗钱工作,分析了当前反洗钱工作形势,结合贯彻中央经济工作会议和人民银行工作会议精神,对2017年反洗钱工作进行了全面部署。人民银行党委委员、副行长殷勇出席会议并讲话。

作者  | 2017-2-17 20:52:49 | 阅读(297) |评论(0) | 阅读全文>>

国家税务总局 财政部 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告



文章来源:沟通交流 2017-05-19 17:00:00

作者  | 2017-5-21 22:42:49 | 阅读(5) |评论(0) | 阅读全文>>

关于《国家税务总局 财政部 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的公告》的解读

字号 文章来源:

作者  | 2017-5-21 22:41:00 | 阅读(6) |评论(0) | 阅读全文>>

中国人民银行关于印发《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作的指引》的通知

PDF版本下载

作者  | 2017-5-21 22:00:50 | 阅读(8) |评论(0) | 阅读全文>>

云南省加大反洗钱工作力度成效显著

2017-4-27 20:30:52 阅读35 评论0 272017/04 Apr27

云南省加大反洗钱工作力度成效显著
来源:金融时报-中国金融新闻网 
作者:记者苏丽霞 
发布日期:2017-04-22 10:39

  本报讯 记者苏丽霞报道 记者从近日召开的云南义务机构反洗钱工作通报会上获悉,2016年以来,云南省各级人民银行和义务机构密切配合,以落实“风险为本”、提高反洗钱工作有效性为目标,防控洗钱和恐怖融资能力进一步增强,为有效遏制各类洗钱犯罪活动、维护全省金融安全和社会稳定发挥了重要作用。
  为加大反洗钱工作力度,云南省各级人民银行和义务机构根据云南省沿边工作的特殊性及周边国家的实际情况,适时开展边境地区反洗钱工作。

作者  | 2017-4-27 20:30:52 | 阅读(35) |评论(0) | 阅读全文>>

“CFF工作论文”:印度废钞行动的影响及启示

2017-4-27 20:18:57 阅读26 评论0 272017/04 Apr27

“CFF工作论文”:印度废钞行动的影响及启示
2017年04月26日16:49 

  “CFF工作论文”印度废钞行动的影响及启示| 2017年第6期
  来源:中国金融论坛
  中国人民银行研究局 曾辉  张薇薇  赵亚琪

作者  | 2017-4-27 20:18:57 | 阅读(26) |评论(0) | 阅读全文>>

中国人民银行营业管理部 北京市住房和城乡建设委员会  中国银行业监督管理委员会北京监管局
关于房地产开发企业房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知 
 文章来源:人行营业管理部 (北京)2017-04-20 18:55:55 

各房地产开发企业、房地产经纪机构,国家开发银行北京市分行、辖区内各商业银行:

作者  | 2017-4-20 22:21:57 | 阅读(33) |评论(0) | 阅读全文>>

人民银行营业管理部、北京市住建委、北京银监局有关负责人就《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》答记者问 
 
文章来源:人行营业管理部 (北京)2017-04-20 18:58:10 

近日,人民银行营业管理部、北京市住建委、北京银监局联合发布了《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》(以下简称《通知》),自2017年5月1日起试行。日前,人民银行营业管理部、北京市住建委、北京银监局有关负责人就《通知》有关问题回答了记者提问。

作者  | 2017-4-20 22:17:15 | 阅读(20) |评论(0) | 阅读全文>>

完善反洗钱等监管 中国力除金融风险“暗礁”

2017-4-20 22:14:01 阅读31 评论0 202017/04 Apr20

完善反洗钱等监管 中国力除金融风险“暗礁”
2017年04月19日17:57 中国新闻网 

  中新社北京4月19日电 (记者 王恩博)随着中国参与全球经济金融程度越来越深,资本跨境流动日趋频繁,一些破坏金融秩序的“暗礁”也逐渐显现。

  中央全面深化改革领导小组第三十四次会议近日审议通过了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》。会议强调,完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制,是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。

作者  | 2017-4-20 22:14:01 | 阅读(31) |评论(0) | 阅读全文>>

多方联动聚合力 人行咸阳市中支建立反洗钱工作新机制

2017-4-18 22:50:15 阅读28 评论0 182017/04 Apr18

多方联动聚合力  人行咸阳市中支建立反洗钱工作新机制

来源:金融时报-中国金融新闻网 
作者:记者 雷和平 通讯员 刘生福 刘媛 
发布日期:2017-04-18 09:47
http://www.financialnews.com.cn/qy/dfjr/201704/t20170418_116105.html

  2016年以来,人行陕西咸阳市中支积极推动建立了咸阳市“反恐融资、反贪污贿赂、反毒品、反诈骗、反洗钱”联动打控协作机制(以下简称“四方五反”机制),取得积极效果。
  据了解,“四方五反”机制是由人行咸阳市中支牵头,咸阳市中级人民法院、咸阳市人民检察院、咸阳市公安局等司法部门协调、金融机构配合的工作模式。“该机制明确了联动打控工作原则,落实了具体承办部门,细化了情报会商、重大事项分析研判、信息共享、宣传培训等协作内容,规范了协作事项、形式和程序,确保

作者  | 2017-4-18 22:50:15 | 阅读(28) |评论(0) | 阅读全文>>

货币跨境流动的反洗钱监管
--基于跨境电子收付报告的视角

作  者:曾瑞声    崔荣伟    
出  处:《南方金融》2012年第3期
单  位:暨南大学法学院    中国人民银行广州分行 

摘 要: 跨境电子收付报告能够为货币跨境流动的反洗钱监管提供理想的解决方案。跨境电子收付报告的类型化分析和差异性分析,能够满足金融监管部门对货币跨境流动的反洗钱监管需求,也可以为司法部门打击跨境经济犯罪提供高效的侦查、取证方式。本文认为,目前我国构建跨境电子收付报告制度的最大阻力来自于成本因素,但是可以通过实行批量文件处理、坚持最小信息量原则以及设立触发机制来解决,从而有效提高我国货币跨境流动的反洗钱监管效率。

关键词: 反洗钱监管,货币跨境流动,跨境电子收付报告,成本分析

 

作者  | 2017-4-17 22:21:22 | 阅读(19) |评论(0) | 阅读全文>>

反洗钱行政执法中的法律问题及对策分析

2017-4-17 22:17:44 阅读43 评论0 172017/04 Apr17

反洗钱行政执法中的法律问题及对策分析

作  者:刘钦    
出  处:《金融经济》2012年第3期
单  位:中国人民银行孝感市中心支行

摘 要: 随着洗钱的犯罪形式的不断发展,反洗钱立法已经成为在我国法律体系中的一项亟待解决的问题。在反洗钱的行政执法中,出现了一些问题,本文就反洗钱行政执法中的一些法律问题以及对策进行了分析。
关键词: 反洗钱,法律问题,行政执法
  
在我国《反洗钱法》以法律的形式明确了洗钱犯罪的概念,同时也明确了人民银行作为反洗钱的行政管理部门,但是在管理的过程中对于出现的一些问题还需要加以改进。

作者  | 2017-4-17 22:17:44 | 阅读(43) |评论(0) | 阅读全文>>

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