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青岛反洗钱研究工作室

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[置顶] 人总行:人民银行召开2017年反洗钱工作会议

2017-2-17 20:52:49 阅读314 评论0 172017/02 Feb17

人民银行召开2017年反洗钱工作会议 
来源:中国人民银行网站    反洗钱局 
2017-02-17 18:00:00 

        2月15日,中国人民银行2017年反洗钱工作会议在福州召开。会议总结了2016年人民银行反洗钱工作,分析了当前反洗钱工作形势,结合贯彻中央经济工作会议和人民银行工作会议精神,对2017年反洗钱工作进行了全面部署。人民银行党委委员、副行长殷勇出席会议并讲话。

作者  | 2017-2-17 20:52:49 | 阅读(314) |评论(0) | 阅读全文>>

农发行锦州开发区支行强化监管全面提升反洗钱水平

2017-6-11 22:09:29 阅读13 评论0 112017/06 June11

农发行锦州开发区支行强化监管全面提升反洗钱水平

来源:金融时报-中国金融新闻网

作者:王佳琪

发布日期:2017-06-08 09:22

http://www.financialnews.com.cn/qy/dfjr/201706/t20170608_118772.html
.

 
  本报讯 农发行辽宁省锦州经济技术开发区支行紧紧围绕反洗钱工作要求,认真学习,贯彻执行反洗钱法,狠抓宣传培训,提升员工对反洗钱工作的认识、切实履行反洗钱义务,强化对各项业务的监管,全面提高反洗钱工作水平。
 
  他们一是加强日常培训与宣传

作者  | 2017-6-11 22:09:29 | 阅读(13) |评论(0) | 阅读全文>>

怎样管好比特币

2017-6-11 22:07:07 阅读5 评论0 112017/06 June11

怎样管好比特币

来源:金融时报-中国金融新闻网

作者:吴海峰

发布日期:2017-06-10 11:12
.http://www.financialnews.com.cn/pl/cj/201706/t20170610_118929.html


 
  近几年,比特币一直受到各方关注。5月初,“比特币勒索”病毒大爆发,又让比特币站到了舆论的风口浪尖。一种声音认为,比特币因为具有匿名性、私密性,可以作为“安全可靠的洗钱工具”。为一

作者  | 2017-6-11 22:07:07 | 阅读(5) |评论(0) | 阅读全文>>

人行海东中支:组织反洗钱业务经验交流学习

2017-6-6 22:49:50 阅读16 评论0 62017/06 June6

人行海东市中支组织反洗钱业务经验交流学习
来源:金融时报-中国金融新闻网 作
者:记者胡冰 通讯员俞丽玲 发布日期:2017-06-06 10:24

  近日,人行青海海东市中支组织辖区反洗钱部门业务人员到人行惠州市中支学习交流工作经验。人行惠州市中支介绍了近3年来取得的成果,展示了该行近几年在反洗钱现场检查中如何运用统计R软件做到图形结合的方式来发现

作者  | 2017-6-6 22:49:50 | 阅读(16) |评论(0) | 阅读全文>>

人行南阳中支:构建反洗钱立体化监管机制

2017-6-6 22:48:48 阅读10 评论0 62017/06 June6

人行南阳市中支构建反洗钱立体化监管机制
来源:金融时报-中国金融新闻网 
作者:记者叶松 通讯员刘涛 孙华 
发布日期:2017-06-06 10:23

  去年以来,人行河南南阳市中支构建反洗钱立体化监管机制,突出强化考核评级结果运用,以质询、约见谈话、监管走访、风险评估等窗口指导工具和执法检查措施为支撑,通过依法合理调整监管力度和节奏,形成各类监管措施互为补充、宽严相济的监管措施架构。2016年,该行依据对辖区286家金融机构考核评级结果,开展专项执法检查14家,约见谈话8家,质询10家,回溯性监管走访7家,通报批评30家(次),引导金融机构筑牢合规防线,形成了良好的反洗钱工作局面。

作者  | 2017-6-6 22:48:48 | 阅读(10) |评论(0) | 阅读全文>>

论反洗钱沟通的策略

2017-6-6 22:47:24 阅读25 评论0 62017/06 June6

论反洗钱沟通的策略
来源:金融时报-中国金融新闻网 
作者:朱晶玉 宫春龙 发布日期:2017-06-05 15:19

  沟通,是从事管理活动的最基本手段,也是提高管理效率、实现管理目标的基本方法。就其沟通对象而言,包括与上级、同级、下级及其它关系等四类对象的沟通。反洗钱工作的沟通当然也包括上述四种类型,更多的是指反洗钱人员与被反洗钱单位相关人员、特定社会关系人员的沟通。本文重点介绍反洗钱人员与被反洗钱单位及相关人员的沟通。做好沟通工作,对顺利地完成反洗钱工作计划,提高工作效率及实现反洗钱目标具有十分重要的意义。
  沟通协调的基本原则
  (一

作者  | 2017-6-6 22:47:24 | 阅读(25) |评论(0) | 阅读全文>>

网络黑市“丝绸之路”创始人申诉无效,被判终生监禁
2017年06月01日 15:55 IT之家

 罗斯·乌布里希因涉嫌运行黑市网站“丝绸之路”以及洗钱罪被判刑,他的申诉被法院驳回,将继续服刑。乌布里希特根据地方法院对他违反“第四修正案”的决议提出上诉。

用于定罪Ulbricht的大量证据来自于他的笔记本电脑。他后来试图隐藏他笔记本电脑中的大量的证据,并质疑搜查令的合法性。

作者  | 2017-6-5 22:15:12 | 阅读(15) |评论(0) | 阅读全文>>

周昆平:封杀比特币不可能 但应有针对性监管制度

2017-6-5 21:58:42 阅读4 评论0 52017/06 June5

周昆平:封杀比特币不可能 但应有针对性监管制度
2017年05月27日07:41    作者:周昆平 
  文/新浪财经意见领袖专栏(微信公众号kopleader)专栏作家 周昆平
 (本文作者介绍:交通银行发展研究部(金融研究中心)首席研究员、副总经理。)

  针对利用比特币非法转移资产,同时还利用比特币的交易时加杠杆等问题。央行应在比特币监管上进行有针对性的监管。特别是在反洗钱、融资融币等方面加强监管,避免比特币成为一个纯投机的金融资产。

作者  | 2017-6-5 21:58:42 | 阅读(4) |评论(0) | 阅读全文>>

索 引 号: 000014453-2017-00271 
分  类: 国际收支统计与结售汇管理   通知   各类社会公众   
来  源: 国家外汇管理局  发布日期: 2017/06/02   
名  称: 国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知   
文  号: 汇发〔2017〕15号  
 
国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知

作者  | 2017-6-4 22:51:47 | 阅读(11) |评论(0) | 阅读全文>>

9月1日起银行卡境外消费超千元发卡机构需上报信息

2017-6-4 22:48:27 阅读10 评论0 42017/06 June4

9月1日起银行卡境外消费超千元发卡机构需上报信息
2017年06月02日17:38

  中新网6月2日电 据国家外汇管理局网站消息,国家外汇管理局近日下发关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知。通知要求,2017年9月1日起,境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币(不含)以上的消费交易,需由境内发卡金融机构向外汇局报送。

  通知明确了采集范围:境内银行卡在境外发生的提现和消费交易信息,不含非银行支付机构基于银行卡提供的境外交易。一是银行卡

作者  | 2017-6-4 22:48:27 | 阅读(10) |评论(0) | 阅读全文>>

花旗支付重金圆满结束“涉嫌洗钱”一事

2017-6-4 22:39:36 阅读9 评论0 42017/06 June4

花旗支付重金圆满结束“涉嫌洗钱”一事
2017-05-23 15:57:00 中金网 

  中金网05月23日讯,据《华尔街日报(博客,微博)》报道,花旗集团(Citigroup)已经同意支付不到1亿美元来和解一项长达数年的洗钱调查。

        报道称,当地时间周一(5月22日),花旗和美国政府机构都宣布解除对花旗此前涉嫌洗钱的调查,因该银行已同意支付不到1亿美元来和解一项长达数年的洗钱调查。

作者  | 2017-6-4 22:39:36 | 阅读(9) |评论(0) | 阅读全文>>

尼参议院通过了打击洗钱活动的法案

2017-6-4 22:37:52 阅读4 评论0 42017/06 June4

尼参议院通过了打击洗钱活动的法案
2017年06月01日16:10 商务部网站 0

据路透社5月30日报道,尼参议院本周二通过了一项旨在通过呼吁犯罪人藏身的其他国家与尼合作起诉洗钱犯来打击洗钱活动的法案。

这项法案最初是布哈里总统提出,作为贯彻其在2015年5月5日就职时立志打击腐败的主要举措。根据该法案,尼可要求任何一个洗钱犯藏身的国家帮助其起诉或直接起诉犯罪人。如该国同意直接起诉,尼将向其提供证据以支持定罪。

作者  | 2017-6-4 22:37:52 | 阅读(4) |评论(0) | 阅读全文>>

8家银行涉洗钱被罚2910万新元,新加坡是又一个“藏富天堂”?

2017年05月31日21:49 国际金融报

作者  | 2017-6-4 22:36:39 | 阅读(5) |评论(0) | 阅读全文>>

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